Conseil d’administration

Le conseil d'administration consiste de 10 membres. A l'exception de l'Administrateur délégué (CEO), tous les administrateurs sont des administrateurs non-exécutifs.

Actuellement, il y a actuellement trois administrateurs indépendants au sens de l'article 526ter du Code des sociétés, du Code de Corporate Governance et des statuts de la société: Monsieur Bert De Graeve (comme représentant permanent d'IDw Consult BVBA), Madame Christiane Franck et Monsieur Jo Van Biesbroeck (comme représentant permanent de JoVB BVBA).

Ces administrateurs sont considérés comme administrateurs indépendants dans la mesure où ils satisfont à toutes les conditions d'indépendance telles que définies dans les statuts de la Société et à l'article 526ter du Code des sociétés.

Monsieur André Sarens a été nommé "observateur" auprès du conseil d'administration à partir de l'assemblée générale des actionnaires du 25 avril 2012, en conformité avec l'article 26 des statuts de la Société.

Vue la démission de Mme Angela McMullen en tant qu'administrateur au sein du conseil d'administration de Telenet et comme membre de son comité d'audit et conformément à l'article 18.4 des statuts de Telenet, les autres administrateurs ont décidé de coopter Mme Suzanne Schoettger comme nouvel administrateur de Telenet et de la nommer en tant que membre du comité d'audit de Telenet, et ce avec effet immédiat. La prochaine assemblée générale de Telenet se prononcera sur la nomination définitive de Mme Suzanne Schoettger.

Vue la démission de Monsieur Balan Nair en tant qu'administrateur au sein du conseil d'administration de Telenet et conformément à l'article 18.4 des statuts de Telenet, les autres administrateurs ont décidé de coopter Mme Dana Strong comme nouvel administrateur de Telenet, et ce avec effet immédiat. La prochaine assemblée générale de Telenet se prononcera sur la nomination définitive de Mme Dana Strong.

Les administrateurs sont nommés pour une période de 4 ans maximum. En principe, le mandat des administrateurs prend fin à la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires, lors de laquelle leur mandat arrive à échéance. Les administrateurs sont rééligibles.

L'assemblée générale des actionnaires peut révoquer un administrateur à tout moment.

En cas de vacance du mandat d'un administrateur, le conseil d'administration peut pourvoir immédiatement à la place vacante, en conformité avec section 18.4 des statuts de la Société et les règles en matière de présentation comme énoncé dans notre Déclaration de gouvernance. Durant l'assemblée générale des actionnaires suivante, les actionnaires statueront alors sur la nomination définitive, en principe pour la durée restante du mandat de l'administrateur qui est remplacé.

Sauf dans des cas particuliers motivés, le mandat des administrateurs prendra fin lors de la première assemblée générale des actionnaires qui se tiendra après qu'ils aient atteint l'âge de 70 ans.

A présent, le conseil d'administration de la Société est composé comme suit :

NameFunctionNominated by

Bert De Graeve
(IDw Consult BVBA)

Chairman Bekaert

Independent Director-CM

Jo Van Biesbroeck
(JoVB BVBA)

Director of Companies

Independent Director

Christiane Franck

Director of Companies

Independent Director

John Porter

Chief Executive Officer & Managing
Director Telenet

Charles H. Bracken

Executive Vice President & Co-Chief
Financial Officer (Principal Financial)

Liberty Global Group

Diederik Karsten

Executive Vice President, European
Broadband Operations of Liberty Global

Liberty Global Group

Manuel Kohnstamm

Senior Vice President & Chief Policy
Officer of Liberty Global

Liberty Global Group

Jim Ryan

Senior Vice President & Chief Strategy
Officer of Liberty Global

Liberty Global Group

Suzanne Schoettger

Chief Audit & Compliance Officer of Liberty Global

Liberty Global Group

Dana Strong

Chief Transformation Officer of Liberty Global

Liberty Global Group

CM: Chairman


Monsieur Bart Van Sprundel, Legal Manager Corporate de Telenet, assume la fonction de secrétaire du conseil d'administration et de ses comités.