Conseil d’administration

Le conseil d'administration détermine les valeurs et la stratégie de la Société, supervise et surveille son organisation et sa mise en œuvre, décide du profil de risque et des politiques clés de la Société, décide de la structure de la direction générale et détermine les pouvoirs et les responsabilités qui lui sont attachés.

Le conseil d'administration a mis en place un certain nombre de comités pour lui aider à analyser des problèmes spécifiques. Ces comités conseillent le conseil sur des questions pertinentes, mais l’autorité responsable de la détermination appartient au conseil d’administration dans son ensemble. En particulier, dans le cadre du dispositif de gestion des risques et de contrôle interne, le conseil d’administration a mis en place un comité d’audit conformément aux exigences légales applicables.

Le conseil d'administration de la Société est composé de 9 membres. À l'exception de l'Administrateur délégué (CEO), tous les administrateurs sont des administrateurs non exécutifs. Il y a actuellement trois administrateurs indépendants au sens de l'article 526ter du Code des sociétés, du Code de Gouvernance d'Entreprise et des statuts de la société : (i) la SPRL IDw Consult (ayant comme représentant permanent monsieur Bert De Graeve, (ii) madame Christiane Franck et (iii) la SPRL JoVB (ayant comme représentant permanent monsieur Jo Van Biesbroeck).

Ces administrateurs (ainsi que leurs représentants permanents) sont considérés comme des administrateurs indépendants dans la mesure où ils satisfont à toutes les conditions d'indépendance telles que définies dans les statuts de la société et à l'article 526ter du Code des sociétés.

Le mandat de monsieur Charles Bracken prend fin à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, tandis que le mandat de monsieur John Porter prend fin à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Les mandats de a SPRL IDw Consult (ayant comme représentant permanent monsieur Bert De Graeve), madame Christiane Franck, madame Severina Pascu et madame Amy Blair prennent fin à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022. Les mandats de la SPRL JoVB (ayant comme représentant permanent monsieur Jo Van Biesbroeck), de monsieur Manuel Kohnstamm et de monsieur Enrique Rodriguez prennent fin à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2023.

Monsieur André Sarensa été nommé « observateur » auprès du conseil d'administration à partir de l'assemblée générale des actionnaires du 25 avril 2012.

Les administrateurs sont nommés pour une période de quatre ans maximum. En principe, le mandat des administrateurs prend fin à la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires, lors de laquelle leur mandat arrive à échéance. Les administrateurs sont rééligibles.

L'assemblée générale des actionnaires peut révoquer un administrateur à tout moment, à la majorité simple des voix.

En cas de vacance du mandat d'un administrateur, le conseil d'administration peut pourvoir temporairement à la place vacante, en conformité avec les règles en matière de présentation. Durant l'assemblée générale des actionnaires suivante, les actionnaires statueront alors sur la nomination définitive, en principe pour la durée restante du mandat de l'administrateur qui est remplacé.

Sauf dans des cas particuliers motivés, le mandat des administrateurs prend fin lors de la première assemblée générale des actionnaires qui se tient après qu'ils aient atteint l'âge de 70 ans.

Le conseil d'administration de la société est composé comme suit :

NameFunctionNominated by

Bert De Graeve
(IDw Consult BVBA)

Président Bekaert NV

Administrateur indépendant - Prés.

Jo Van Biesbroeck (JoVB BVBA)

Administrateur de sociétés

Administrateur indépendant

Christiane Franck

Administrateur de sociétés

Administrateur indépendant

John Porter

Chief Executive Officer & Administrateur délégué de Telenet

Charles H. Bracken

Executive Vice President & Co-Chief Financial Officer (Principal Financial Officer) de Liberty Global

Liberty Global Group

Enrique Rodriguez

Executive Vice President & Chief Technology Officer

Liberty Global Group

Manuel Kohnstamm

Senior Vice President & Chief Policy Officer of Liberty Global

Liberty Global Group

Amy Blair

Senior Vice President & Chief People Officer of Liberty Global

Liberty Global Group

Severina Pascu

Chief Operating Officer & Managing Director Central Europe of Liberty Global

Liberty Global Group

 

Prés.:Président

Monsieur Bart Van Sprundel, Director Legal Affairs de la société, assume la fonction de secrétaire du conseil d'administration et de ses comités